Valberedningens uppdrag
Haldex årsstämma fattar beslut om rutiner för valberedningens tillsättande och arbete.
Årsstämman har fastställt valberedningens uppdrag att omfatta beredning och upprättande av förslag till val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande, stämmoordförande, revisorer, samt arvode till styrelse, ledamöter i styrelseutskott och revisorer.
Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, representerande de fyra till röstetalet största ägarna baserat på aktieinnehaven omedelbart föregående offenliggörande av valberedningens sammansättning. Ledamöternas namn, samt namnen på de ägare de representerar, ska offentliggöras minst sex månader före årsstämman genom pressmeddelande och på Haldex webplats. Om en aktieägare som har utsett en ledamot av valberedningen inte längre skulle tillhöra de fyra röstmässigt största ägarna under tiden för valberedningens uppdrag, ska denne ägares representant avgå från sitt uppdrag och ersättas av en representant från en av de fyra största ägarna. Sammansättningen av valberedningen ska dock inte ändras om förändringen är endast marginell, eller om förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. En aktieägare som utsett en representant till valberedningen ska under mandatperioden kunna ersätta denne med en annan. Den ledamot som representerar den röstmässigt största ägaren, ska om inte annat överenskoms, utses till valberedningens ordförande.
Någon ersättning till valberedningens ledamöter utgår ej.
Styrelsens ordförande är ansvarig för att delge valberedningen information om styrelsens framtida kompetensprofil och arbetsformer samt resultat av utvärdering av styrelsens arbete.
Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till årsstämman och på Haldex webbplats. I anslutning till att kallelsen utfärdas ska valberedningen lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse på Haldex webbplats. På årsstämman ska minst en ledamot av valberedningen närvara och lämna en redogörelse för valberedningens arbete samt presentera och motivera valberedningens förslag.