Redogörelse för valberedningens arbete och förslag inför årsstämman 2012

Valberedningen

En valberedning bestående av Stefan Charette som representerar Creades AB, Göran Carlson som representerar sitt eget innehav, Anders Algotsson som representerar AFA Försäkring och Björn Cederlund som representerar Unionen utsågs i oktober 2011 inför årsstämman 2012. Stefan Charette utsågs till ordförande i valberedningen.

Valberedningen har haft 4 möten samt löpande kontakt.

Valberedningen i Haldex AB (publ) kommer att framlägga följande förslag till Haldex AB:s (publ) bolagsstämma:

Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av följande ledamöter: Göran Carlson, Stefan Charette, Magnus Johansson och Arne Karlsson. Vidare föreslås nyval av Annika Sten Pärson. Göran Carlson föreslås som styrelsens ordförande.

Annika Sten Pärsson är marknads- och försäljningsdirektör på Com Hem Aktiebolag och har tidigare arbetat som chef för COOP Forum, ansvarat för delar av affärsutvecklingen på Swedbank samt varit marknadsdirektör på Candelia.

För att stärka Haldex fokus i tillväxtmarknaderna har en regional styrelse skapats, vars uppgift blir att fokusera strategin i framförallt Kina, Indien, Brasilien och Ryssland. Haldex nuvarande styrelsemedlem CS Patel kommer att ingå i denna styrelse och avgår därmed ur Haldex AB:s styrelse. Den regionala styrelsen kommer bestå av CS Patel, Göran Carlson och bolagets CEO och CFO.

Efter renodlingen av Haldex genom avyttringen av Traction och utdelningen av Concentric gör valberedningen bedömningen att en något mindre styrelse bättre kan tränga in på djupet i utvecklingsfrågorna och ta tillvara aktieägarnas intresse genom en ökad fokusering.

Samtliga föreslagna ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Fyra av styrelseledamöterna är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Dessa är Göran Carlson, Arne Karlsson, Magnus Johansson och Annika Sten Pärson. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller därmed bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende.

Förslag till styrelsearvoden

Valberedningen föreslår justerade styrelsearvoden men oförändrade utskottsersättningar.

Styrelsearvode föreslås utgå till styrelsens ordförande med 500 000 (450 000) kr och till övriga ledmöter med 200 000 (175 000) kr vardera. Därutöver föreslås ersättningar för utskottsarbetet utgå enligt följande: ordförande i revisionsutskottet 100 000 (100 000), ledamot av revisionsutskottet 50 000 (50 000), ordförande i ersättningsutskottet 50 000 (50 000) och ledamot i ersättningsutskottet 25 000 (25 000).

Förslag till revisorsarvoden

Arvode till revisorerna föreslås utgå för utfört arbete enligt löpande räkning.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Göran Carlson väljs till ordförande vid årsstämman.

Valberedningens motiverade yttrande till årsstämman 2012 

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Presentation av föreslagna styrelseledamöter i Haldex AB

Göran Carlson

Styrelseordförande sedan 2011.

Född 1957. Styrelseledamot sedan 2010.

Civilekonom och MBA.

Tidigare VD Ur & Penn - Erling Persson AB, VD c/o Departments & Stores AB samt grundare av apotekskedjan Medstop AB.

Vice ordförande i Svenskt Tenn AB. Vice ordförande i Medstop AB.

Aktieinnehav: 2 306 356 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Stefan Charette

Född 1972. Styrelseledamot sedan 2009.

MSc Mathematical Finance, BSc Electrical Engineering.

Sedan 2007 vice VD i Investment AB Öresund. Tidigare verkställande direktör i AB Custos och i Brokk Group. Rådgivare till multinationella koncerner vid Lehman Brothers och Salomon Smith Barney.

Verkställande direktör i Creades AB. Styrelseordförande i Concentric AB, Note AB och Globala Batterier.

Styrelseledamot i Transcom S.A., Bilia, Creades AB. Aktieinnehav: 50 825 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men inte i förhållande till större aktieägare.

Magnus Johansson

Född 1955. Styrelseledamot sedan 2011.

Senior Vice President på SKF och sedan årsskiftet ansvarig för Group Demand Chain.

Magnus Johansson har arbetat på SKF sedan 1981 i en rad ledande befattningar, bl.a. som VD för SKF China Co Ltd. mellan 2005 - 2009 och därefter som Senior Vice President med ansvar för Group Business Development och Government Relations.

Aktieinnehav: -

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Arne Karlsson

Född 1944. Styrelseledamot sedan 2003. Ledamot av revisionsutskottet.

Civilekonom.

Har innehaft flera ledande befattningar inom Scania såväl i Sverige som utomlands. Senast ansvarig för Commercial Systems, Scania AB, London, och vice VD Scania AB.

Ordförande och styrelseledamot i flera dotterbolag i Scaniakoncernen. Styrelseledamot i Finnveden Bulten AB.

Aktieinnehav: 2000 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Annika Sten Pärson

Född 1963. Diplomerad marknadsekonom,

Berghs School of Communication

Försäljnings- & Marknadsdirektör Com Hem AB och sedan 2008 ansvarig för Consumer divisionen. Com Hem är Sveriges största tv-operatör i Skandinavien med en omsättning om 4,3 miljarder kronor. Ledande befattningshavare inom Coop och Candelia och har mer än 20 års erfarenhet av ledarskap med fokus på varumärkesbyggande, affärsutveckling, marknadsföring och försäljning.

Aktieinnehav: -

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.