Haldex Aktiebolag
org.nr 556010-1155
§ 1.
Bolagets företagsnamn är Haldex Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).
§ 2.
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom innehav av aktier eller andelar i andra företag bedriva tillverkning och försäljning av produkter företrädesvis till fordons- och transportindustrin och idka annan därmed förenlig verksamhet ävensom att äga och förvalta värdepapper och annan lös eller fast egendom.
§ 3.
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Landskrona, Skåne län.
§ 4.
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 110.539.925 kronor och högst 442.159.700 kronor.
§ 5.
Antalet aktier skall vara lägst 22.107.985 och högst 88.431.940.
§ 6.
Förutom av personer som på grund av lag kan komma att utses i annan ordning skall styrelsen bestå av minst tre och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter.
§ 7.
För granskning av årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning utses ett registrerat revisionsbolag eller två revisorer med två suppleanter.
§ 8.
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderåret.
§ 9.
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter. Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma, skall göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
§ 10.
Bolagsstämma skall hållas i Stockholm eller Landskrona.
§ 11.
Årsstämma skall hållas årligen före juni månads utgång. På denna stämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av två justeringsmän;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av dagordningen;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut i fråga om
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören,
c. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
d. avstämningsdag för beslutad vinstutdelning;
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman;
9. Fastställande av arvoden åt de av stämman utsedda styrelseledamöterna;
10. Fastställande av revisorsarvoden;
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter;
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen.
§ 12.
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.
§ 13.
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
Bolagsordningen har antagits vid årsstämman den 26 maj 2021.